Національна поліція України відзвітувала про ліквідацію масштабної афери з автомобільним паливом. Як повідомляє пресслужба відомства, троє учасників організованої злочинної групи видурили у громадян понад 15 млн грн, пропонуючи «вигідні інвестиції» в імпорт нафтопродуктів з Євросоюзу.
Повідомляється, що шахраї створили типову фінансову піраміду, замасковану під бізнес із постачанням палива. Вкладникам обіцяли стабільний прибуток на рівні 4,5% на тиждень. Зловмисники стверджували, що можуть допомогти укласти контракти з європейськими НПЗ, а також забезпечити в Україні власну нафтобазу, бензовози та логістику.
Щоб створити атмосферу максимальної правдоподібності, шахраї навіть орендували офіси в Києві та Львові, створили фейкові акаунти в соцмережах і вели активну маркетингову кампанію із залучення клієнтів.
У Нацполіції зазначили, що жертвами аферистів стали інвестори, які вклали в проєкт від 300 000 до 1 500 000 гривень. На перших етапах їм дійсно виплачували відсотки, але коли потік нових вкладів вичерпався, виплати припинилися, а «партнери» зникли.
Наразі поліція затримала трьох фігурантів розслідування. Відносно них розслідують кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.
Експерти звертають увагу, що подібна схема в Україні вже не раз застосовувалася раніше. Ознаки фінансових пірамід під паливні стартапи включають низький поріг входу на ринок, дефіцит перевіреної інформації, а також високу довіру до нафтотематики.
Підпишись на нас в Google НОВИНИ, та отримуй більше свіжих новин!